Glosario
Las palabras que usamos, definidas.
Si un término del producto o de este sitio no es obvio, debería estar aquí. Si no está y crees que debería, dínoslo.
Beneficiario final
La persona física que en última instancia posee o controla una empresa, incluso cuando la propiedad pasa por otras entidades. Se divulga en algunos registros; su ausencia es una señal amarilla de estructuras opacas.
Cruce de referencias
Comparar una afirmación de una fuente con la misma afirmación en fuentes independientes. Una afirmación corroborada en tres categorías es más sólida que una de una sola fuente.
Desambiguación
Cuando varias empresas comparten un nombre, te pedimos que elijas antes de investigar. Evita que el informe describa la entidad equivocada.
Dossier
El informe completo de la investigación: cabecera del caso, contexto, estadísticas, hallazgos, señales de alerta, veredicto. Diseñado para hojearse en 60 segundos, lo bastante profundo para actuar.
Empresa pantalla
Una entidad legalmente registrada con poca o ninguna operación, usada a menudo para retener activos u ocultar la propiedad. Legal en muchas jurisdicciones, pero un fuerte amplificador de otras señales de alerta.
Estafa laboral
Cualquier 'oferta de trabajo' diseñada para extraer dinero, documentos o trabajo no remunerado bajo el pretexto de un empleo.
Fuente de datos
Cualquier feed o base de datos del que extraemos. Agrupamos las fuentes en categorías (registros, WHOIS, noticias, sanciones, contratación, redes sociales, web, patrones) en lugar de nombrar proveedores individuales.
Investigación
Una sola ejecución de Forenzio contra una empresa o reclutador. Cada investigación produce un dossier.
Lista de sanciones
Lista publicada por gobiernos de empresas e individuos sujetos a restricciones económicas (OFAC en EE. UU., lista consolidada de la UE, etc.). Una coincidencia en una lista de sanciones es una señal de alerta rotunda.
Nivel de confianza
Una banda Alta / Media / Baja asociada a cada hallazgo. Refleja cuánta corroboración tenemos para esa señal concreta.
Oficina fantasma
Dirección registrada que en realidad es un buzón, una oficina virtual o un espacio de coworking ajeno. Común en los patrones de empresas estafa.
OSINT
Inteligencia de fuentes abiertas. Información recopilada de fuentes públicamente disponibles. La categoría en la que opera Forenzio: solo usamos datos públicos.
Puntuación de legitimidad
Puntuación de 0 a 100 que responde a '¿existe esta entidad como afirma?'. Sus entradas incluyen registro, antigüedad del dominio, registros públicos y huella de contratación.
Puntuación de riesgo de estafa
Puntuación de 0 a 100 que responde a '¿parece esto un patrón de fraude conocido?'. Independiente de la puntuación de legitimidad, para que una empresa real con una práctica de contratación dudosa siga siendo marcada.
Reclutador falso
Una persona que se hace pasar por reclutador para obtener información personal, dinero o trabajo. Puede suplantar a una firma real o inventar una.
Registro mercantil
Registro gubernamental de las empresas legalmente constituidas en una jurisdicción. Fuente principal para confirmar que una empresa realmente existe donde afirma.
Señal de alerta
Un hallazgo concreto que reduce la confianza. Cada señal de alerta incluye qué vimos, por qué importa y una banda de confianza.
Veredicto
El resumen principal de una investigación, con código de color y en una frase. Siempre acompañado de las puntuaciones y hallazgos subyacentes para que puedas verificar.
WHOIS
Registro público de quién registró un dominio, cuándo y dónde. La antigüedad del dominio y la transparencia del titular son señales centrales de legitimidad.
¿Falta un término? Escríbenos: lo añadiremos.