Metodología
Cómo funciona realmente la puntuación.
Nosotros también desconfiamos de las puntuaciones de caja negra. Aquí está exactamente qué alimenta el número y qué no.
Dos puntuaciones, no una
Dividimos las señales en dos ejes para que una empresa real con una práctica de contratación dudosa no quede enmascarada por la legitimidad general.
Puntuación de legitimidad (0–100)
¿Existe esta entidad como afirma? Registro mercantil, antigüedad del dominio y estabilidad de la propiedad, huella de empleados/contratación, registros públicos, presencia en noticias, consistencia de la dirección.
Puntuación de riesgo de estafa (0–100)
¿Parece esto un patrón de fraude conocido? Señales de oficina fantasma, patrones de reclutador falso, capas de empresa pantalla, cebo de contratación, pagos por adelantado, suplantación de identidad de firmas legítimas.
Categorías de fuentes
Cruzamos categorías, no fuentes individuales. Una afirmación de un feed se pondera según la corroboración de otros. Nombramos categorías; no nombramos proveedores.
Registros mercantiles
Registros corporativos nacionales y de la UE, divulgaciones de beneficiarios finales.
Dominio e infraestructura
WHOIS, historial DNS, huella de alojamiento, transparencia de certificados.
Noticias y prensa
Medios establecidos, prensa sectorial de nicho, historial de archivo.
Sanciones y cumplimiento
OFAC, sanciones consolidadas de la UE, listas de vigilancia, registros judiciales (donde sean públicos).
Huella de contratación
Ofertas de empleo públicas, actividad de reclutadores, distribución de roles, patrones regionales.
Social y profesional
Antigüedad del perfil, corroboración de empleados, densidad de la red, detección de patrones sospechosos.
Presencia web
Antigüedad del sitio, profundidad del contenido, enlaces rotos, reutilización de plantillas en estafas conocidas.
Patrones de estafa conocidos
Nuestra biblioteca interna de métodos de estafa confirmados, actualizada continuamente.
Niveles de confianza
Cada hallazgo lleva una banda de confianza. Una puntuación con evidencia escasa no es lo mismo que una puntuación con evidencia sólida.
Alta
Corroboración de múltiples fuentes, documentos primarios presentes.
Media
Algo de corroboración, algo de inferencia, sin contradicciones.
Baja
De una sola fuente o inferida. Útil como pista, no como conclusión.
Limitaciones — qué no podemos ver
Datos financieros privados salvo que se divulguen públicamente.
La cultura interna más allá de lo que escriben los empleados sobre ella.
El fraude en tiempo real: vamos por detrás de un nuevo método de estafa entre días y semanas hasta que se actualiza nuestra biblioteca de patrones.
Las jurisdicciones con registros opacos (algunas offshore, algunos mercados emergentes) nos dan una base de verdad más débil.
Las empresas que comparten nombres con firmas legítimas pueden engañar a las búsquedas ingenuas: mostramos la desambiguación cuando esto ocurre.
Lo que no hacemos
— No notificamos ni contactamos con la empresa que investigas.
— No vendemos el historial de investigaciones a nadie, nunca.
— No fingimos que un veredicto 'verde' significa seguro: significa que las señales claras apuntan en esa dirección.
— No suprimimos hallazgos para halagar a un cliente.
Lee la metodología y luego pruébala.
Ejecuta una investigación contra una empresa que ya conozcas bien. Si nuestro veredicto te sorprende, dinos por qué.