Glossário
As palavras que usamos, definidas.
Se um termo no produto ou neste site não for óbvio, ele deveria estar aqui. Se não estiver e você quiser que esteja, avise-nos.
Beneficiário final
A pessoa física que, em última instância, possui ou controla uma empresa, mesmo quando a propriedade passa por outras entidades. Divulgado em alguns registros; a ausência é um sinal amarelo de estruturas opacas.
Cruzamento de referências
Comparar uma afirmação de uma fonte com a mesma afirmação em fontes independentes. Uma afirmação corroborada em três categorias é mais forte que uma de uma única fonte.
Desambiguação
Quando várias empresas compartilham um nome, pedimos que você escolha antes de investigar. Evita que o relatório descreva a entidade errada.
Dossiê
O relatório completo da investigação: cabeçalho do caso, contexto, estatísticas, achados, sinais de alerta, veredito. Projetado para ser percorrido em 60 segundos, profundo o suficiente para agir.
Empresa de fachada
Uma entidade legalmente registrada com pouca ou nenhuma operação, frequentemente usada para reter ativos ou ocultar a propriedade. Legal em muitas jurisdições, mas um forte amplificador de outros sinais de alerta.
Escritório fantasma
Endereço registrado que na verdade é uma caixa postal, um escritório virtual ou um coworking sem relação. Comum nos padrões de empresas golpistas.
Fonte de dados
Qualquer feed ou banco de dados de que extraímos. Agrupamos as fontes em categorias (registros, WHOIS, notícias, sanções, contratação, redes sociais, web, padrões) em vez de nomear fornecedores individuais.
Golpe de emprego
Qualquer 'oferta de emprego' projetada para extrair dinheiro, documentos ou trabalho não remunerado sob o pretexto de um emprego.
Investigação
Uma única execução da Forenzio sobre uma empresa ou recrutador. Cada investigação produz um dossiê.
Lista de sanções
Lista publicada por governos de empresas e indivíduos sujeitos a restrições econômicas (OFAC nos EUA, lista consolidada da UE etc.). Uma correspondência em uma lista de sanções é um sinal de alerta categórico.
Nível de confiança
Uma faixa Alto / Médio / Baixo associada a cada achado. Reflete quanta corroboração temos para aquele sinal específico.
OSINT
Inteligência de fontes abertas. Informações coletadas de fontes publicamente disponíveis. A categoria em que a Forenzio opera — usamos apenas dados públicos.
Pontuação de legitimidade
Pontuação de 0 a 100 que responde 'esta entidade existe como afirma?'. As entradas incluem registro, idade do domínio, registros públicos e pegada de contratação.
Pontuação de risco de golpe
Pontuação de 0 a 100 que responde 'isto parece um padrão de fraude conhecido?'. Independente da pontuação de legitimidade, para que uma empresa real com uma prática de contratação duvidosa ainda seja sinalizada.
Recrutador falso
Uma pessoa que se faz passar por recrutador para extrair informações pessoais, dinheiro ou trabalho. Pode imitar uma firma real ou inventar uma.
Registro empresarial
Registro mantido pelo governo das empresas legalmente constituídas em uma jurisdição. Fonte principal para confirmar que uma empresa realmente existe onde afirma.
Sinal de alerta
Um achado específico que reduz a confiança. Cada sinal de alerta inclui o que vimos, por que importa e uma faixa de confiança.
Veredito
O resumo principal de uma investigação — codificado por cor e em uma frase. Sempre acompanhado das pontuações e achados subjacentes para que você possa verificar.
WHOIS
Registro público de quem registrou um domínio, quando e onde. A idade do domínio e a transparência do titular são sinais centrais de legitimidade.
Falta um termo? Escreva para nós — vamos adicioná-lo.