Metodologia
Como a pontuação realmente funciona.
Nós também desconfiamos de pontuações de caixa-preta. Aqui está exatamente o que alimenta o número e o que não alimenta.
Duas pontuações, não uma
Separamos os sinais em dois eixos para que uma empresa real com uma prática de contratação duvidosa não seja mascarada pela legitimidade geral.
Pontuação de legitimidade (0–100)
Esta entidade existe como afirma? Registro empresarial, idade do domínio e estabilidade da propriedade, pegada de funcionários/contratação, registros públicos, presença em notícias, consistência do endereço.
Pontuação de risco de golpe (0–100)
Isto parece um padrão de fraude conhecido? Sinais de escritório fantasma, padrões de recrutador falso, camadas de empresa de fachada, isca de contratação, pedidos de pagamento antecipado, imitação de identidade de firmas legítimas.
Categorias de fontes
Cruzamos categorias, não fontes individuais. Uma afirmação de um feed é ponderada pela corroboração de outros. Nomeamos categorias; não nomeamos fornecedores.
Registros empresariais
Registros corporativos nacionais e da UE, divulgações de beneficiários finais.
Domínio e infraestrutura
WHOIS, histórico de DNS, impressão digital de hospedagem, transparência de certificados.
Notícias e imprensa
Veículos estabelecidos, imprensa setorial de nicho, histórico de arquivo.
Sanções e conformidade
OFAC, sanções consolidadas da UE, listas de vigilância, registros judiciais (onde públicos).
Pegada de contratação
Vagas públicas, atividade de recrutadores, distribuição de funções, padrões regionais.
Social e profissional
Idade do perfil, corroboração de funcionários, densidade da rede, detecção de padrões suspeitos.
Presença web
Idade do site, profundidade do conteúdo, links quebrados, reutilização de modelos em golpes conhecidos.
Padrões de golpe conhecidos
Nossa biblioteca interna de métodos de golpe confirmados, atualizada continuamente.
Níveis de confiança
Cada achado carrega uma faixa de confiança. Uma pontuação com evidências finas não é o mesmo que uma pontuação com evidências sólidas.
Alto
Corroboração de múltiplas fontes, documentos primários presentes.
Médio
Alguma corroboração, alguma inferência, sem contradições.
Baixo
Fonte única ou inferido. Útil como pista, não como conclusão.
Limitações — o que não conseguimos ver
Dados financeiros privados, a menos que divulgados publicamente.
A cultura interna além do que os funcionários escrevem sobre ela.
Fraude em tempo real — ficamos atrás de um novo método de golpe por dias a semanas até a nossa biblioteca de padrões atualizar.
Jurisdições com registros opacos (algumas offshore, alguns mercados emergentes) nos dão uma base de verdade mais fina.
Empresas que compartilham nomes com firmas legítimas podem enganar buscas ingênuas — mostramos a desambiguação quando isso acontece.
O que não fazemos
— Não notificamos nem entramos em contato com a empresa que você investiga.
— Não vendemos o histórico de investigações a ninguém, nunca.
— Não fingimos que um veredito 'verde' significa seguro — significa que os sinais claros apontam nessa direção.
— Não suprimimos achados para agradar um cliente.
Leia a metodologia e depois teste-a.
Execute uma investigação contra uma empresa que você já conhece bem. Se nosso veredito te surpreender, diga-nos por quê.